近日，在全國“斷卡”“凈網(wǎng)2023”“夏季治安打擊整治”等專(zhuān)項行動(dòng)中，重慶渝中警方經(jīng)深挖細查，快速打掉一個(gè)專(zhuān)為境外電信詐騙集團進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪團伙，8名嫌疑人先后全部落網(wǎng)，搗毀洗錢(qián)窩點(diǎn)2處，查獲手機9部、銀行卡18張等一批作案工具。該團伙涉及各地案件10余起，涉案資金達300萬(wàn)元。

6月16日，渝中區公安分局朝天門(mén)派出所民警在涉詐信息梳理、排查工作中，發(fā)現一個(gè)高風(fēng)險賬戶(hù)，立即引起高度關(guān)注。“這個(gè)賬戶(hù)銀行流水顯示，基本上一進(jìn)賬就被提現。幾萬(wàn)元錢(qián)款到賬后，1分鐘內就會(huì )轉出，非常符合‘跑分’洗錢(qián)，快進(jìn)快出的涉案特征。”民警迅速作出研判，該賬戶(hù)持卡人何某具有參與洗錢(qián)犯罪的重大嫌疑。

派出所立即以此為突破口，組織警力展開(kāi)深入調查，經(jīng)循線(xiàn)追蹤，順藤摸瓜，一個(gè)以靳某為首的洗錢(qián)犯罪團伙漸漸浮出水面，其專(zhuān)為境外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集團提供服務(wù)，具有結構嚴密、分工細致、流動(dòng)作案、涉案人數多等特點(diǎn)。

“團伙中有人對接‘上家’，組織作案安排場(chǎng)所；有人專(zhuān)門(mén)看守、放哨；有人提供個(gè)人銀行卡賬戶(hù)用于洗錢(qián)；有人負責結算、轉移違法犯罪資金。”民警介紹，該團伙成員非常狡猾，具有一定反偵查意識，靳某極少露面，全程線(xiàn)上遙控組織，成員彼此隱藏真實(shí)身份。每次作案，均臨時(shí)租用賓館、民宿作為作案地點(diǎn)，掩人耳目，逃避打擊，之后再更換新地點(diǎn)，招募新一批“取手”“卡農”繼續作案。

辦案民警們晝夜奮戰，在逐步摸清團伙主要成員身份信息、組織架構和藏匿地點(diǎn)后，同步展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。截至6月30日，靳某等8名嫌疑人全部到案，一舉搗毀洗錢(qián)窩點(diǎn)2處，當場(chǎng)查獲手機9部、銀行卡18張、標簽紙2卷等一批作案工具。

經(jīng)審訊，該團伙人員對涉嫌從事洗錢(qián)犯罪活動(dòng)供認不諱。從今年4月開(kāi)始，靳某等人糾集一起，為牟取不法利益，在江北、沙坪壩等地流竄作案，專(zhuān)幫境外電詐、網(wǎng)賭集團提供洗錢(qián)服務(wù)，短短兩個(gè)多月，已收取、轉移違法犯罪資金流水高達300萬(wàn)元，從中非法獲利10余萬(wàn)元。

目前，靳某等8人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，該案還在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：廣大市民應加強個(gè)人信息保護意識，防范電信詐騙，遠離洗錢(qián)犯罪，切勿貪圖小利而租售、出借個(gè)人銀行賬戶(hù)信息，或身份證、銀行卡、手機卡等，一旦被不法分子用于電信詐騙、跨境賭博、“跑分”洗錢(qián)或其他違法犯罪，將直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還會(huì )被依法追究法律責任，付出沉重代價(jià)。（新重慶   珍珍）